Злоумышленники передали поддельные документы в налоговую, чтобы исключить из списка рисковых предприятий подконтрольные фирмы, которые ранее занимались налоговыми «скрутками»
Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников, которые подделали «документ с подписью начальника кибердепартамента СБУ», чтобы «разморозить» деятельность заблокированных фиктивных предприятий, сообщила пресс-служба СБУ.
Злоумышленники хотели возобновить работу конвертационного центра, который наносил госбюджету 20 млн грн ущерба ежемесячно. Компании помогали формировать фиктивный НДС и минимизировать налоги, оформляя несуществующие хозяйственные операции.
Изначально Государственная налоговая служба заблокировала незаконную деятельность, включив компании в список рисковых. На данном этапе одному из фигурантов сообщили подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также их использование или сбыт) УК Украины.
В итоге организаторы схемы попытались «разблокировать» деятельность конвертцентра. Они предоставили в региональное подразделение налоговой поддельные документы СБУ, чтобы исключить подконтрольные фирмы из перечня рисковых предприятий.
В СБУ отметили, что незаконную деятельность организовали руководители нескольких коммерческих структур. Они вносили недостоверные сведения в отчетную документацию и Единый реестр налоговых накладных.
Напомним, в конце 2021 года СБУ разоблачила в Киеве мощный конвертационный центр, который нанес ущерб госбюджету на сотни миллионов гривен. Специализацией дельцов была фиктивная продажа топлива.
Источник: ubr.ua