Домой Интересное Мошенники подделали документы СБУ для перезапуска конвертцентра, наносившего 20 млн грн ущерба...

Мошенники подделали документы СБУ для перезапуска конвертцентра, наносившего 20 млн грн ущерба ежемесячно

Злоумышленники передали поддельные документы в налоговую, чтобы исключить из списка рисковых предприятий подконтрольные фирмы, которые ранее занимались налоговыми «скрутками»

Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников, которые подделали «документ с подписью начальника кибердепартамента СБУ», чтобы «разморозить» деятельность заблокированных фиктивных предприятий, сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленники хотели возобновить работу конвертационного центра, который наносил госбюджету 20 млн грн ущерба ежемесячно. Компании помогали формировать фиктивный НДС и минимизировать налоги, оформляя несуществующие хозяйственные операции.

Изначально Государственная налоговая служба заблокировала незаконную деятельность, включив компании в список рисковых. На данном этапе одному из фигурантов сообщили подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также их использование или сбыт) УК Украины.

В итоге организаторы схемы попытались «разблокировать» деятельность конвертцентра. Они предоставили в региональное подразделение налоговой поддельные документы СБУ, чтобы исключить подконтрольные фирмы из перечня рисковых предприятий.

В СБУ отметили, что незаконную деятельность организовали руководители нескольких коммерческих структур. Они вносили недостоверные сведения в отчетную документацию и Единый реестр налоговых накладных.

Напомним, в конце 2021 года СБУ разоблачила в Киеве мощный конвертационный центр, который нанес ущерб госбюджету на сотни миллионов гривен. Специализацией дельцов была фиктивная продажа топлива.

Источник: ubr.ua

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ